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北京科锐配电自动化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  原标题:北京科锐配电自动化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚▯。假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任▯。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会现场会议于2019年6月11日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月11日9:30~11▯:30、13:00~15▯▯:00;通过深圳。证券交易所▯▯▯。互联网系统投票的时间为2019年6月10日15▯▯:00至2019年6月11日15▯▯:00的任,意时间。

  参加本次会;议的股东▯▯▯、股东代表及▯。委托代理人共6人,代表股份182,410▯▯,719股,占公司有表决权股份总数的37.2573%。其中:

  参加本、次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2人,代表股份182,360,019股▯▯,占公司有表决权股份总数的37.2469%。

  参加网络投票的股东共4人,代表股份50,700股▯,占公司有表决权股份总数的0.0104%▯。

  通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份▯▯,的股东以外的其他股东)共4人,代表股份50▯,700股,占公司有表决权股份总数的0.0104%。

  本次、股东大会由公司董事会召集,董事长张新育先生主持▯,公司部分董事▯▯、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性▯▯“文件和《公司章”程》的规定。

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案▯▯▯:

  表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为182,410,719股▯。同意182,398▯,019股,占出席会议的股东及股东代表▯▯▯“所持表决权股份总数的99▯▯.9930%;反对11,700股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权;股份总数0.0064%;弃权1▯▯,000股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0005%▯▯▯。

  其中,中小投资者表决:情况为▯▯:同意38,000股▯,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的74▯▯.9507%;反对11▯▯,700股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的23.0769%;弃权1,000股▯,占出席会议的有表决权的中小?投资者股份总数的1.9724%。

  北京德恒律师事务所赵永刚律师、李婷律师出席了本次股东大会▯,并出具了结论性意见:公司本次股东大会的召集▯▯▯、召开程序符合法律▯、行政法规▯▯、《股东大会规则》和《公司章程》的规定▯▯;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见▯。

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